Ҳуқуқшиносони Норвегия! Норвежские адвокатҳо, ҳуқуқӣ портал.


Иба анти-отмывание пул форум - Норвегия


Мақоми миллӣ оид ба тафтишот ва пешгирии иқтисодӣ ва экологӣ ҷиноятҳои дар НорвегияВоҳиди молиявӣ ба хадамоти иктишофї ва Норвегия ('ПФР') узви гурӯҳи"Эгмонт"аз соли 1995. Осе аст боргиранда хабарҳо дар бораи шубҳанок амалиетҳои. Қонун дар бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул соли 2009 ишора ба чораҳои мубориза бар зидди расмикунонии пул ва маблағгузории терроризм, ки ба ин васила включив дар сеюм директивы. Мутобиқи фасли дувоздаҳ норвежского кодекси Ҷиноятӣ, боздид адвокатҳо, қоидаҳои криминализации отмывания пул. Қонун дар бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул мурољиат барои боздид аз ҳуқуқшиносон, ки дар он сатх, ки он татбиқ карда мешавад, ки дар норвежских ҳуқуқшиносони, ба шарте, ки приглашенный прокурори аст"эътирофшуда"дар Норвегия, мутобиқи фасли се қонун дар Бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул. Норвежской ассотсиатсияи адвокатҳои ('НБА') озод ҳатмӣ одоби хизмати давлатӣ барои ҳуқуқшиносон, ки мушаххас дохил мешаванд, ки ба мубориза бар зидди расмикунонии пул. Онҳо низ омода шаблон барои назорати дохилӣ ва расмиети коммуникатсия.

Ҳарчанд раесати назорати молиявӣ Норвегия озод дар ЗЕРИ - ФТ дастур барои агентҳои амволи ғайриманқул, муҳосибон, аудиторҳо ва дигар (даврӣ ҳашт - 2009), бахши-махсус дастур барои ҳуқуқшиносони ҳанӯз дастрас аст."Қонун ҳамчунин зерин татбиқ карда мешавад, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар татбиқи онҳо касб.

адвокатҳо ва дигар шахсоне, ки ба мустақили ҳуқуқӣ кӯмак ба касбӣ ва ба таври мунтазам, агар онҳо кӯмак е амал кардан аз номи муштариен дар банаќшагирї ва е иҷрои молиявӣ муомилот е амалиети бо иштироки молу мулки ғайриманқул е движимое молу мулк, ки ба арзиши бештар аз 40 000 тоҷҳои чехия."Қонун дар бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул ишора ба ташкилотҳои зикргардида дар фасли чорум ба сифати 'шахсоне, ки бо ӯҳдадорӣ'. Ин истилоҳ истифода бурда мешавад, дар зер Муштарӣ должной буд гузаронида мешавад, вақте ки прокурори вступает дар муносибатҳои муштарӣ бо муштарӣ, иборат аз супоришнома зикргардида, фасли 4, сархати дуюми ќисми се қонун дар Бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул. Шахси воқеие, ки шахсияти тасдиқгардидаи бо роҳи пешниҳоди ҳуҷҷати выданного, ки мақоми ҳокимияти давлатӣ, ки одатан дорои номи пурра истифодабаранда, сарлавҳа, акс, персональный рақами мушаххаси е D-рақами (барои ғайрирезидентҳо). Шахси ҳуқуқӣ (масалан, corporates) - ин санҷиши мушаххас оммавӣ феҳристи ва гирифтани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии, е дар баъзе ҳолатҳои дигар зикргардида распечатки. Агар мизоҷ шахси ҳуқуқӣ буда, маълумот дар бораи шахсияти шахси амалкунанда аз номи муштарӣ, бояд назорат.

Ғайр аз ин, дар ҳуҷҷатҳои бояд пешбинӣ карда ба исбот мекунанд, ки шахси манфиатдор ҳуқуқ дорад ба муштарӣ пешниҳод хориҷиро.

Агар мардум дигар аз муштарӣ дода буд, ҳуқуқи ихтиердории ҳисоби е депозитом, е дода буд, ки ҳуқуқи иҷро намудани аҳдҳое, ки шахсияти шахсони зикргардида бояд назорат. Шахси воқеӣ шахсияти метавонанд тафтиш карда дар дигар тартиби ба ғайр аз действительного ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, агар адвокат бовар дорам, ки дар шахсияти инсон"шахсони обязанных ба ситод маълумот диҳанд шубҳанок аҳдҳо метавонад созишномаҳои хаттӣ шартномаҳо бо таъминкунандагони хизматрасонии аутсорсинг дар нисбати татбиқи чораҳои дахлдор оид ба санҷиши мизоҷон. Зерин шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ метавонанд баромад карда, ҳамчун таъминкунандагони хизматрасониҳо мутобиқи банди аввал: корхона бо ҳисоботи масъул барои он, ки ба муштариени должной буд тадбирҳо татбиқ карда мешаванд, ки мутобиқи амалкунанда оинномаҳо ва қоидаҳои, ки ба ќоида ва тадбирҳо татбиқ карда мешаванд, ки мутобиқи фасли 23."Ҳуқуқшиносони танҳо вазифадоранд, ки ба ситод маълумот диҳанд шубҳанок фаъолияти њангоми расонидани кўмак е амал кардан аз номи муштариен дар банаќшагирї е анҷом додани амалиети молиявӣ. Истилоҳи 'гузаронидани' дар бар мегирад, ки иштирок дар амалиетҳои молиявӣ. Агар корхона бо ҳисоботи ӯ гумонбар ба ӯ пинҳон, ки ба аҳдҳо вобаста ба даромад, ки аз ҷиноят е ҳуқуқвайронкунии мутобиқи подразделами 147a, 147b е 147c общегражданского кодекси Ҷиноятӣ (яъне терроризм), минбаъда дархост бояд дод, ки тасдиқ ва е нишон диҳанд гумон меравад.

Агар чунин дархост ҳатман нишон диҳанд гумон меравад, корхона бо ҳисоботи ӯҳдадор аст бо ташаббуси худ маълумот пешниҳод намояд kokrim марбут ба аҳд, инчунин ҳолатҳое, послуживших асос барои подозрений.

Адвокатҳо ва мутахассисони мустақил оид ба масоили ҳуқуқӣ, вазифадоранд, ки ба ситод маълумот диҳанд масъалаҳои, ки омада, ба онҳо диққат дар ҷараени кори худ бо мақсади муайян намудани вазъи ҳуқуқии муштарӣ. Ин льгота дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки адвокат - мустақили касбии ҳуқуқшинос дар аввал соҳиби маълумот барои он ба қарор, ки ое е кадом ҳуқуқӣ кӯмак расонда метавонад. Ҳуқуқшиносони низ вазифадор аст, ки њисобот гузорад пеш аз, дар давоми ва баъд аз мурофиаи судӣ, вақте, ки чунин саволҳо бевосита алоќаманд аст, ба баҳсҳои ҳуқуқӣ.

Агар адвокат меорад, маълумот, ки дорад, чизе ба кор бо ҳуқуқӣ баҳс, ӯҳдадорӣ метавонад рух, сарфи назар аз вазифаи нигоҳ доштани махфияти.

Аммо, агар маълумот вобаста ба расонидани ерии дигар (нав) савол, адвокат наметавонад расценены чӣ тавр бо супориши вобаста ба он, ва он гоҳ қонуни писан нест.

Ба ғайр аз ин, дар фасли ҳаждаҳ қонун дар Бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул дорои гирифтани аз вазифаи ҳуқуқшинос ҳифзи асрор доранд, ки гузоришҳо дар бораи амалиетҳои шубҳанок ба софдилона.

Моҳияти ӯҳдадорӣ оид ба пешниҳоди њисобот, амалӣ менамояд муомилот, боиси ӯҳдадории таҳқиқ то kokrim буд, хабардор шаванд. Дар ҳолатҳои махсус, kokrim метавонад тартибот, ки чунин аҳд анҷом дода намешавад. Аҳде, ки бо вуҷуди ин, метавон анҷом то огоҳинома kokrim агар ин имконпазир аст, ки барои худдорӣ намудан аз гузаронидани амалиет е агар беамалии амалӣ аҳд хоҳад монеъ следствию. Дар ин ҳолат, kokrim фавран уведомляется пас аз анҷоми аҳд. Ба мизоҷон ва е сеюм тарафҳо бояд огоҳ тафтишот гузаронида мешавад, ки ба иттилооте, ки кардааст, дода kokrim, е тафтишот, ки гузаронида мешавад. Аммо, он аст, истисно намекунад шакли прокурори кӯшиш ба кунондани мизоҷ даст кашидан аз анҷом додани амалҳои ғайриқонунӣ.

Агар муштарӣ должной предусмотрительности нагардад, шахсоне, ки бо ӯҳдадорӣ бояд ба роҳ мондани муносибатҳои муштарӣ е амалӣ дахлдор аҳд.

Аммо, аз он истифода бурда намешавад, вақте ки адвокатҳо ва дигар шахсоне, ки ба мустақили ҳуқуқӣ кӯмак ба касбӣ ва мунтазам муқаррар намудани мақоми ҳуқуқии муштарӣ е намояндагони муштарӣ дар судӣ разбирательствах. Бале, ФАТФ озод сеюми ҳисобот байниҳамдигарӣ арзебӣ барои Норвегия дар бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул ва мубориза бо маблағгузории терроризм моҳи июни соли 2005 ('чораи'). ОВО пайдо шудааст, ки дар Норвегия буд, асосан совместимой бо назардошти талаботи НТР, ки чӣ тавр онҳо муроҷиат ба юристам. Аммо, буд, ки мафҳумҳои мешаванд, аз санҷиши муштарӣ барои муштариен бо сатҳи баланди хавф, е кам аз санҷиши муштарӣ барои истеъмолкунандагон бо паст мекунад. Дар маҷмӯъ, талаботи фармоишгар амалӣ шуда истодааст, ки дар Норвегию, балки тамоми маҷмӯи талаботи фармоишгар усердие дар доираи ФАТФ нест. ФАТФ ҳамчунин қайд намуд, ки механизмҳои назорати дохилӣ ва пешбурди баҳисобгирии талаботи буданд, бомуваффақият татбиқ карда ҳуқуқшиносони, мувофиќи тавсияњои ФАТФ ва қонун дар бораи мубориза бар зидди расмикунонии пул соли 2003, вале дар даъват бештар дақиқи соҳавӣ анти-отмывание пул роҳбарияти барои њуќуќшиносон. Баъд аз қабули чораҳое, ки мутобиқи муқаррарӣ ФАТФ минбаъдаи расмиет, Норвегия требовалось пешниҳод маълумот дар бораи андешидани чораҳо оид ба рафъи камбудиҳо ва дарраи ки дар гузориши. ФАТФ озод дертар дар гузориши соли 2009 Мувофиқан ба ин мансаби, Норвегия идома бошад оценен чӣ тавр қисман ба тавсияҳои ФАТФ.